888人が経営するベッティングショップ運営会社William Hillに英国のギャンブル史上最大の罰金が科された。1920万ポンド (2370万米ドル) はWilliam Hillグループの3つのギャンブル事業にかけられた総額だった。これは、ビジネス慣行における企業の社会的責任とマネーロンダリング防止 (AML) に関して、 「広範で憂慮すべき」 失敗と評されたものに対するものであった。

英国ギャンブル委員会 (UKGC) は、当初検討されていたグループのギャンブルライセンスの停止という措置よりも、罰金のほうが軽い代替措置であるという、発見した不正行為の規模の大きさに驚愕した。

William Hillの悪行

UKGCは、ある顧客が新規口座を開設して20分間で23,000ポンドを使ったり、別の顧客が48時間で32,500ポンドを使ったりしても、チェックを受けたり、予防措置を講じたりする必要がないなど、いくつかの事例を明らかにした。

この失敗はさらに露骨なものとなり、顧客は何のチェックも受けずに、数万ポンドの損失を出すことを許された。あまりにも馬鹿げたほど管理されていなかった数字は、マネーロンダリング防止 (AML) 法の不遵守を構成した。

事業全体のデューデリジェンスが信じられないほど不十分であることに関連する問題も懸念された。コントロールが無効であることが判明し、グリーン氏と自己排除した後、331人の顧客がその後WHG (International) でギャンブルできるようになりました。どちらのビジネスもWilliam Hillによって運営されており、独自のクロスプラットフォーム制御を強制する努力が不足していることを示している。

業界を悩ませている問題

これらの規制上の罰則は、Kindred Group 2の事業である32 Red LimitedとPlatinum Gaming Limitedが710万ポンド相当の罰金を科されてからわずか一週間足らずで下された。これは、ほとんど同じ料金、莫大な金額の支出と損失、効果的で強制されていない自己排除措置、問題のあるギャンブラーを保護するための顧客との交流の欠如に対するものだった。

William Hillによる声明では、明らかになった欠点を改善するために規制当局と協力して取り組むという業界全体の感情を反映している。

「グループ全体が業界全体のコンプライアンス基準を改善するというギャンブル委員会のコミットメントを共有しており、我々はこれを達成するために規制当局や他の利害関係者と協力して作業を続けていく。」

現在進行中の新しい法律

多くの金融制裁の中で最新のものであるこれらは、英国政府が英国におけるギャンブル規制の有効性を改革し、再確立するために行っているより広範な活動の代わりとなるものである。これにより、安全性、コンプライアンス、社会的責任を両立させながら、これまでと同じように利益を上げることができる。

デジタル?文化?メディア?スポーツ (DCMS) 委員会は、新法制定に向けた最新の完全に包括的なギャンブルホワイトペーパーに掲載する情報を収集するにあたり、主要な事業者と交流した。UKGCの運営者との関わりの欠如について、誰がUKGCに批判を浴びせたのか。当局から事業者への相談やフィードバックがなく、罰金を科された際に事業者を失望させたことに対する不満が広がっている。

この主張の妥当性は、William Hillの親会社である888が出した声明で確認できる。

「William Hillの買収後、同社は特定された問題に迅速に対処し、厳格な行動計画を実行した」

William Hillのアメリカ以外を拠点とする事業は、昨年だけで888社に19億5000万ポンドで買収されており、この点では混乱と効果のない規制の様相を呈している。これにより、罰金が科されることになったが、これは妥当ではない刑罰である。現在、予備的に設計されている法律は、急速に単純なビジネスコストになりつつある多数の罰金を支払うのとは対照的に、業界を再形成し、成長させる方法でこれらの問題に対処しなければならない。これは、英国のギャンブル業界が、提供できるサービスや獲得できる成功を大きく後退させることなく、コンプライアンスを改善するためには、解決しなければならない問題である。