东南亚的网络欺诈活动正迅速演变，跨国有组织犯罪集团正在整合先进技术并扩大其影响范围。联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）在曼谷强调了这一发展趋势，来自东亚和东南亚的调查人员和分析师讨论了这些犯罪网络日益复杂化的问题。

在其新闻发布会上，UNODC表示这些活动与地下银行和洗钱组织密切相关，这些组织在整个地区日益普遍。

在为期两天的闭门会议期间，UNODC官员强调了增强区域调查人员和分析师能力以打击这些犯罪活动的重要性。他们强调，各国政府需要认识到这一威胁的严重性和全球影响，并优先考虑应对迅速变化的犯罪生态系统的解决方案。

东南亚各国当局已经发现了数百个所谓的“诈骗中心”，成千上万的人被贩运到这些中心从事利润丰厚的非法行业。许多人已经成为这些犯罪集团策划的复杂欺诈计划的受害者，造成了巨大的经济损失。仅在菲律宾，就估计有400多个犯罪企业在运营，许多菲律宾离岸博彩运营商（POGO）充当跨国有组织犯罪集团的幌子。这导致最近菲律宾总统禁止该行业，中国政府对此表示赞赏。

网络欺诈与游戏产业的交汇已成为日益严重的问题。犯罪网络正在利用非法的在线博彩操作来洗钱和进行欺诈活动。这种融合使打击网络犯罪的努力变得更加复杂，因为游戏产业为这些非法活动提供了一个利润丰厚且复杂的幌子。拆除非法在线赌场操作已在包括柬埔寨、印度尼西亚和泰国在内的多个国家成为国家优先事项。

尽管采取了这些措施，有组织的犯罪集团仍在将其业务多样化，扩展到该地区更偏远的部分，例如由非国家武装团体控制的自治地区以及金三角周围的其他犯罪中心。这种持续的压力可能会推动进一步的创新和扩展到更脆弱的地区。UNODC表示，需要一个协调和全面的方法来有效应对这些挑战。

UNODC继续与区域当局合作，提高意识并制定协调一致的应对不断变化的威胁格局的措施。该组织表示，未来几个月将进行后续会议和活动，并根据最近的区域会议进行重大威胁分析。这些努力旨在提高追踪和追回加密资产和电子货币的能力，共享信息和情报，并促进对不同法律和刑事司法系统的相互理解，以确保快速和无缝的调查合作。

菲律宾娱乐与游戏公司（PAGCOR）和体育博彩平台DigiPlus宣布，将奖励菲律宾体操运动员Carlos Yulo，以表彰他在2024年巴黎奥运会上的出色表现。

Yulo在男子跳马和自由体操决赛中夺得两枚金牌，他将从PAGCOR获得2000万菲律宾比索（约31.76万欧元）的现金奖励。在众议院举行的PAGCOR2025年预算审议期间，董事长兼首席执行官Alejandro Tengco透露了这一奖励的详细信息。

“根据《国家运动员和教练福利与奖励法》的规定，PAGCOR每枚金牌奖励1000万菲律宾比索（约15.88万欧元）。由于Carlos赢得了两枚金牌，他将获得2000万菲律宾比索（约31.76万欧元），”Tengco表示。

除了Yulo的奖励外，他的教练和训练员也将受益，获得1000万菲律宾比索（约15.88万欧元）。“法律规定运动员的教练和训练员获得运动员奖励的50%，这意味着每枚金牌500万菲律宾比索（约7.94万欧元），”Tengco解释道。

Yulo的胜利标志着菲律宾的历史性成就，自1924年首次参加夏季奥运会以来，这是该国首次获得两枚奥运金牌。他还将获得政府和私人公司提供的其他现金奖励、一套三居室的房产、房子和土地、一辆车、终身免费机票，以及个人和企业提供的其他奖励。

与此同时，奥运会铜牌得主、女拳击手Aira Villegas和Nesthy Petecio将各自获得PAGCOR颁发的200万菲律宾比索（约3.18万欧元），她们的教练将各自获得100万菲律宾比索（约1.59万欧元）。

作为另一庆祝举措，DigiPlus Interactive Corp.通过其体育博彩平台ArenaPlus，以500万菲律宾比索（约7.94万欧元）的奖金表彰Carlos Yulo的奥运成功。在新闻发布会上，DigiPlus表示，这一奖励彰显了ArenaPlus对Yulo在全球舞台上代表菲律宾的骄傲和感激之情。

DigiPlus一直支持Yulo作为其官方品牌大使，对这位体操运动员的奉献和成就表示钦佩。DigiPlus董事长Eusebio Tanco表示：“Carlos Yulo真正体现了‘厉害’的菲律宾精神，我们为他代表国家和DigiPlus的表现感到无比自豪。”

在新加坡，拟议的修订可能要求该国的两家综合度假村共享个人客户数据，以提升打击洗钱的持续努力。

8月6日，几项对《赌场控制法》的修订草案在议会提出。根据新的规定，由拉斯维加斯金沙集团运营的滨海湾金沙和由云顶新加坡有限公司运营的圣淘沙名胜世界将被允许在无需获得个人同意的情况下共享客户数据。内政部表示，这一变化将“使赌场运营商能够更快地采取行动”。

目前，根据《个人数据保护法》，这些运营商之间共享客户数据受到限制，需获得明确的客户同意。尽管博彩监管局（GRA）促进了这一数据交换，但这一过程被描述为“操作效率低下”，妨碍了赌场的及时反应。

内政部解释道：“这种信息共享可能对于赌场运营商评估与客户相关的洗钱、恐怖主义融资和扩散融资风险是必要的。今天，GRA促进了这些信息在赌场运营商之间的交换，但这在操作上效率低下，阻碍了赌场运营商采取及时行动。”

“为了解决这个问题，该法案修订了《赌场控制法》，允许并要求赌场运营商相互共享客户信息，以应对洗钱、恐怖主义融资和扩散融资，”内政部补充道。

近期，博彩监管局降低了对现金存款进行尽职调查的门槛，也作为打击洗钱和恐怖主义融资的措施。新加坡赌场现在必须对金额为3000美元或以上的现金存款进行尽职调查，而之前的门槛为3750美元。这一变化使新加坡的规定与金融行动特别工作组（FATF）制定的全球标准保持一致。

柬埔寨，特别是海滨城市西哈努克市，已经成为传统和在线博彩的中心。该国的战略位置、改进的4G网络接入和有利的经济条件吸引了大量中国投资，导致博彩行业蓬勃发展。

然而，这个快速扩张的行业也引发了诈骗活动和人口贩运的激增，使柬埔寨成为该地区有组织犯罪的主要中心。中国资本的涌入引发了经济动荡，加剧了财富差距，并导致土地抢夺事件增加。当地居民在这个行业的利润中基本被排除在外，反而遭受了失业率上升和生活成本增加的困扰。

在一个显著改变该地区博彩行业的令人惊讶的举动中，柬埔寨首相洪玛奈（上图）发布了禁止在沿海省份戈公省和贡布省建立新赌场的命令。这一决定的驱动力是希望将投资引导到其他领域，如酒店、旅游、制造业、工业、农业、贸易和经济特区。这是柬埔寨在管理其博彩行业时采取的一种方法，以保护这些地区的文化和宗教遗产，并确保热门旅游目的地的安全和保护。

根据柬埔寨商业博彩管理委员会的报告，柬埔寨目前拥有184个持牌赌博厅。值得注意的是，所有柬埔寨赌场都专门服务于外国顾客。自1996年以来，赌博对本地人来说是非法的。2020年，柬埔寨通过了《商业博彩管理法》第19条，由于文化或宗教原因，禁止在某些地点设立博彩设施。

为了减轻该行业引发的社会动荡和犯罪，柬埔寨与中国合作改革其在线赌博环境。2019年，柬埔寨正式禁止在线博彩，并通过了一个全面的框架来管理该国的博彩活动。现在，在首相洪玛奈的领导下，柬埔寨希望将西哈努克市转变为一个航运、制造和金融的商业中心，并得到中国“一带一路”倡议的进一步支持。

尽管菲律宾和柬埔寨的立法都在努力改善其博彩行业的问题，但在制定有效打击在线博彩的政策方面仍然面临困难。当然，博彩运营商可以选择搬到控制较松的邻国，如缅甸、帕劳或尼泊尔。

在线博彩在菲律宾和柬埔寨等国家的负面影响，包括人口贩运、跨国犯罪和网络安全问题——这些都是美国有着切身利益需要保护的领域——应成为政策制定者的重点。美国还可以在与东盟合作进行网络合作和打击人口贩运的能力建设方面发挥重要作用。

随着各国权衡在线博彩的经济利益和社会成本，很明显该行业带来了严重的风险。柬埔寨政府对现有国家和地区法规的仔细重新评估，代表了一种谨慎的方式，试图逆转在线博彩的盛行可能造成的任何损害。

菲律宾彩票公司Pacific Online Systems Corp.（POSC）报告称，2024年上半年净亏损为226,088菲律宾比索（约3,577欧元），而去年同期的净利润为1.455亿菲律宾比索（约230万欧元）。这一转变主要归因于运营费用增加和收入大幅下降。

公司的业绩还受到今年早些时候大股东Premium Leisure Corp.（PLC）退市的影响。退市对POSC的财务健康状况产生了连锁反应，增加了该期间面临的挑战。

由于其合资公司PinoyLotto Technologies Corp.（PinoyLotto）为资助资本支出和全国运营而贷款，POSC产生了2050万菲律宾比索（约324,398欧元）的利息费用。这一费用加剧了公司的整体财务压力。

上半年收入下降了17%，从3.108亿菲律宾比索（约490万欧元）降至2.591亿菲律宾比索（约410万欧元）。报告指出，收入下降主要是由于从传统彩票系统向PinoyLotto全国彩票系统的过渡。

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报告还指出，运营成本激增45%，达到2.517亿菲律宾比索（约390万欧元）。这一增长是由于PinoyLotto为菲律宾慈善抽奖办公室（PCSO）运营的菲律宾彩票系统（PLS）于去年10月开始的全国性运营所致。由于新设备的部署和PCSO对PLS的通讯、维修和维护等可变成本增加，公司面临更高的折旧费用。

运营收入暴跌94.6%，从去年同期的1.366亿菲律宾比索（约210万欧元）下降到2024年6月底的740万菲律宾比索（约117,099欧元）。这一大幅下降凸显了POSC在这一过渡阶段面临的财务挑战。

今年5月，POSC成为PCSO五年租赁基于网络的应用程序电子彩票（e-lotto）合同的唯一投标人。公司于2024年6月收到价值40.88亿菲律宾比索（约6,470万欧元）的合同授予通知。电子彩票作为传统彩票游戏的数字化版本，为玩家提供了便利、安全和透明的电子投注方式。

根据PCSO的指示，电子彩票的试用期于7月12日结束，旨在提升电子彩票服务并向新平台过渡。这一发展预计将影响POSC的运营和财务前景。

根据一项研究，越南的博彩市场预计将在未来几年内显著增长，主要原因是人口的增加和来自博彩合法化国家的游客涌入。

在Sigma 亚洲期间，Fortuna Investments 全球公司的市场总监 Tim Nguyen 在接受 SiGMA 新闻采访时，分享了他对越南博彩业的乐观看法。Nguyen 在赌场领域拥有超过 20 年的经验，他强调了越南实体赌场在 COVID-19 疫情后的快速恢复和增长。

“越南的实体赌场在 COVID-19 疫情后发展得非常好，”Nguyen 表示。他指出，中国和韩国游客的大量涌入是推动这一增长的重要因素。

越南拥有近 1 亿人口和丰富的旅游景点，已经成为国际游客的磁石。据 Nguyen 介绍，越南的综合度假村和赌场受益于中国和韩国游客增加的客流量，发展迅速。“越南是一个非常美丽的国家，有很多旅游景点。所以，中国人和韩国人都很喜欢，发展得很好，”他补充道。

随着泰国即将合法化赌场，对潜在竞争的担忧随之而来。然而，Nguyen 对这些担忧不以为然，他认为这一发展对整个地区是一个积极的步骤。“我不认为这会对其他邻国构成威胁。赌场合法化对泰国是有好处的。我们非常期待这一发展，”他评论道。

Nguyen 认为，泰国潜在赌场的开业，将提升整个地区的吸引力，这可能会吸引更多游客，同时也会探索越南和柬埔寨等邻国。“竞争也是一件好事。如果游客来到泰国，他们可能会顺便探索越南或柬埔寨，”他解释道。

同时，Nguyen 还谈到了 Fortuna Investments 全球公司对遵守法规和诚信的承诺。Nguyen 强调了在博彩业中遵守法规的重要性，特别是在越南，赌场业务受到严格监管。他坚称：“在越南经营赌场业务受到政府的严格监管。所以，我们在反洗钱等法规方面非常合规。”

在多个司法辖区管理合规性并非易事，但 Nguyen 表示，Fortuna Investments 全球公司拥有强大的法律部门，确保在每个经营的国家都遵守当地法律。“我们公司有法律部门，所以每个我们经营的国家都会合规，”Nguyen 保证道。

展望未来，Fortuna Investments 全球公司在亚洲有雄心勃勃的扩展计划。Nguyen 透露，公司正积极寻求在越南开设更多的老虎机厅和老虎机俱乐部。“我们的长期战略是扩展和发展实体赌场。这是我们的专长。并且扩展我们在越南的老虎机业务运营，”他指出。

Fortuna 的愿景不仅限于越南，公司正在老挝、菲律宾和柬埔寨进行投资，旨在利用其在博彩领域的专业知识，建立更强大的市场地位。“我们期望进一步扩大业务。我来这里（Sigma 亚洲）的原因是与一些商业伙伴洽谈，寻找其他客户和供应商，”Nguyen 分享道。

在未来五年内，Fortuna Investments 全球公司计划在越南拥有至少两个小型赌场，并开设多个老虎机俱乐部。“在未来五年内，我们希望至少拥有两个小型赌场，传统赌场，并开设几个自己的老虎机俱乐部，”Nguyen 概述道。

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韩国仅对外国人开放的赌场运营商Grand Korea Leisure (GKL)在2024年7月经历了赌场收入的急剧下降。该公司收益环比下降48.1%，同比下降38.2%，总收入为192亿韩元（1270万欧元）。

桌面游戏收入下降显著，环比减少51.6%，降至166亿韩元（1100万欧元）。这也同比减少了40.4%。另一方面，游戏机台收入的下降较小，环比下降4.3%，同比下降20%，总计26.6亿韩元（178万欧元）。

有趣的是，七月的总投注额较六月略有增加，增长2.6%，达到3039亿韩元（2.02亿欧元）。这一数据也较去年七月增长了23.4%。

纵观2024年，GKL前七个月的总赌场收入为2118亿韩元（1.41亿欧元），同比下降11.4%。尽管如此，桌面游戏的投注总额增加了23.4%，达到2.16万亿韩元（14.3亿欧元），显示出投注活动的增加。

GKL在韩国首尔和釜山运营三家Seven Luck品牌赌场。作为韩国旅游组织下的“准市场型公共企业”，其表现指标各异。桌面游戏和机台收入的整体下降表明GKL在当前市场条件下面临重大挑战。

尽管大韩国休闲公司在2024年7月经历了收入的急剧下降，但投注总额的增加显示出顾客的持续参与。这些混合结果背后的原因尚不清楚，业界观察人士对此进行猜测，探讨GKL的未来发展。

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泰国法律机构国家法庭发布了草案规则，允许赌场获得初始30年的许可证，且可续签10年。

根据草案规则，这些赌场将与大型娱乐场综合体一体化，包括酒店、会议中心和游乐园。公众对草案规则的反馈开放时间截至8月18日。

刚刚上任不到一年的总理 Srettha Thavisin,支持赌场合法化，以改善监管和税收。这一举措符合他吸引外国投资到泰国的更广泛战略。草案立法是泰国努力恢复受COVID-19大流行严重影响的旅游业的一部分。

这份详细的22页草案法案概述了开发大型娱乐场所的计划，这些娱乐场所的赌场将设在由泰国政府确定的地点。草案建议对泰国国民设置“合理”的入场费，类似于新加坡的模式，并建议赌场区域不应超过总项目面积的5%。剩余的空间应用于配套的酒店和娱乐设施。

在内阁批准后，该法案将在国会讨论并可能进行修订。如果合法化，泰国可能在2029年就能看到其首个含赌场的综合度假村，而日本美高梅度假村国际在大阪的100亿美元IR开发预计将于2030年完成。根据经纪公司CLSA的说法，合法化的泰国赌场市场每年可能产生151亿美元（138亿欧元）的总博彩收入，使其在全球市场中位列第三。

泰国的赌场合法化举措使其与阿联酋和日本等其他国家竞争，这些国家也在争取全球赌场市场的份额。根据IBIS World的数据，去年该市场产生了约2630亿美元（2410亿欧元）的收入。包括银河娱乐集团、美高梅度假村国际和拉斯维加斯金沙集团等主要国际赌场运营商表示，如果市场开放，他们有兴趣扩展到泰国。

该国拥有500名议员的众议院已经支持一个由立法者组成的小组的研究，推荐在大型娱乐场所内建立合法化赌场。这一策略旨在吸引高消费的游客，并每年将旅游收入提升约120亿美元（109亿欧元）。

尽管泰国是一个保守的佛教社会，大多数形式的赌博目前都是非法的，但提议的赌场合法化符合最近的自由化趋势。2022年，东南亚国家泰国成为亚洲第一个非刑事化大麻的国家。它还有望成为东南亚第一个合法化同性婚姻的国家。

草案法案规定，设有赌场的大型娱乐场所应位于指定区域，并由在泰国注册的公司运营，最低实收资本为100亿泰铢（2.594亿欧元）。草案还提议成立一个由总理领导的综合娱乐场所政策小组，并创建一个监管机构。

旅游业对泰国至关重要，占总就业的约20%和国家5000亿美元（4580亿欧元）经济的约12%。根据政府数据，到7月，外国游客数量激增约34%，超过2000万。

根据各种报告，新娱乐场综合体的潜在位置包括大曼谷、普吉岛、清迈和琼布里，后者是受欢迎的海滨度假胜地芭堤雅的所在地。这些场所必须位于主要机场100公里以内，以提升国际游客的可达性。

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菲律宾移民局（BI）逮捕了中国国籍的王传聪 （Wang Chuancong），因其涉嫌贩卖中国公民到在线游戏场所工作，受到北京当局的通缉。根据移民局的消息，这次逮捕发生在7月30日，由移民局逃犯搜查组（FSU）在Rendel Ryan Sy的指挥下，在王传聪位于帕拉尼亚克市的公寓中进行。

王传聪的护照已被中国政府注销，导致其成为无证外国人。根据移民局的旅行数据库，王传聪自2月份以来一直在菲律宾居住，入境时以游客身份进入。由于其无证身份和在菲律宾的持续存在，移民局采取了立即行动。

王传聪面临由中国晋江地方公安局于2024年4月签发的拘留令。他面临严重的贩卖人口指控，这在中国法律下属于严重犯罪。移民局局长Norman Tansingco 确认了这名逃犯的身份，并详细说明了导致逮捕的情况。

“我们得到的信息是，他领导一个团伙，通过伪造文件来促进中国公民的非法出境，这使他们能够前往包括菲律宾在内的不同国家，在在线游戏中心工作，”Norman Tansingco 说。 “这使他们能够在多个国家，包括菲律宾，进行非法工作，”他补充道。

在中国当局的请求下，Tansingco发出了王传聪的逮捕任务令。逮捕后，王传聪被送往位于塔吉格市的移民局拘留设施，目前正等待驱逐程序。

这次逮捕凸显了菲律宾在线游戏行业中持续存在的人口贩卖问题。王传聪的团伙被指控伪造文件，帮助中国公民绕过法律旅行限制，从而促进其在在线游戏行业的非法就业。

上周，菲律宾总统Ferdinand Marcos Jr. 宣布在国内全面禁止所有菲律宾离岸博彩运营商（POGO）。他指示菲律宾娱乐和博彩公司（PAGCOR）在年底前结束并停止所有POGO的运营。

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东帝汶总统José Ramos-Horta 表示，他支持针对海外赌客发放在线博彩许可证。然而，在接受澳门媒体采访时，他强调他的政府对在国内发展实体赌场不感兴趣。

Ramos-Horta 表示，他不希望东帝汶人民在赌博中失去一切，因为这会带来人性化的、有时是悲剧性的后果。总统补充说，如果外国人想在线博彩，而东帝汶提供在线赌博的可能性，这是可以接受的。 Ramos-Horta 是东帝汶的第二任总统，也是诺贝尔和平奖得主。

这个东南亚国家已经成立了一个独立的行政机构，名为东帝汶虚拟博彩协会（VGA），以推动和启动在线博彩业。VGA建议在明年第二季度前发放B2C和B2B许可证。

iGaming行业的知名人士Joseph Borg博士 在早前接受SiGMA 新闻采访时讨论了东帝汶的潜力。Borg对东帝汶的兴趣源于与Ramos-Horta 的会面，后者是推动该国经济现代化的主要力量。

访问期间，Borg与开发新赌博框架的专家会面，并加入了VGA咨询委员会。他认为，东帝汶将与马耳他互补，而不是竞争，为马耳他运营商提供进入具有挑战性的亚洲市场的机会。Borg还强调了在东帝汶创造就业机会和发展支持iGaming行业的技术生态系统的潜力。

东帝汶的第6/2009号法令为各种形式的赌博提供了法律框架，包括彩票、斗鸡和赌场游戏。该法律将博彩纳入合法经济，防止有罪不罚，并为公共收入做出贡献，同时促进社会和金融和谐。法律强调在博彩运营商的特许和许可中公开招标和透明的重要性。

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