荷兰博弈局（Kansspelautoriteit）因涉嫌非法赌博和洗钱为由，突击检查了维尔森市和西班牙的住宅

5月19日，荷兰博弈管理局（KSA）开始 “国际行动日”，他们突击检查了维尔森和西班牙的住宅，以调查颠覆活动。

在讨论这次突袭时，KSA表示，这次搜查将他们带到了维尔森的一户人家，那里的居民涉嫌参与洗钱和非法在线游戏的发售。据悉，两辆豪车、文件、金钱和珠宝被查封。

此外，一处位于西班牙的房子也被搜查并没收物品。

还有库拉索岛的两家公司被搜查，税务和海关管理局进行了补充评估。此次行动的幕后团队包括警方、检察院、KSA、税务局、FIOD和维尔森市政府。

调查仍在进行中，刑事调查部门指出他们不排除逮捕的可能性。

KSA发表了一份声明：

破坏性犯罪模糊了黑社会和上层世界之间的界限。犯罪分子为其活动设立企业，申请执照，租赁和购买建筑物。

为此，他们需要上层世界的合作，如房地产经纪人和公证人。他们这么做使得这些 “世界” 交织在一起，犯罪分子因而可以对上层世界施加压力并利用。”

来源：Casino Beats

SiGMA巡演：下一站德国

加入我们的虚拟会议吧，两个小时的会议内容充满了深刻的见解和新的商业机会。这些独特、互动的虚拟小型会议，将每月于不同的国家举行。下个月，我们将抵达德国，加入对话吧。我们将涵盖各种主题，从内容的本地化到监管趋势。现在就注册！